マネーロンダリング

犯罪や不正取引などして違法に得た資金を、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々させたりして、資金の出所や受益者を分からなくして、正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為のこと。

マネー・ローンダリングは犯罪の温床ともなるので、金融活動作業部会(FATF)を中心に国際的に取締まりが強化されていて、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)「40の勧告」を日本国内において実施するために、犯罪収益移転防止法が施行された。

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