犯罪収益移転防止法

英語

Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds

同意語

犯罪による収益の移転防止に関する法律 , ゲートキーパー法

関連語

本人確認法 , FATF

カテゴリ

国内 , は

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金融機関等に対し、一定の取引を行うに際し、取引時確認義務、取引記録の作成及び保存義務、疑わしい取引の届出義務等を定め、マネー・ローンダリング対策のための法律のことで、正式名称は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」。

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)「40の勧告」を日本国内において実施するために、マネー・ローンダリング対策の法律である本人確認法と組織犯罪処罰法第5章を一本化し、対象業種を拡大したもので、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は、本人確認法と基本的に変わらない。